Nota del editor renegado : puede ser un traficante de niños para el Mossad y no tener problemas bancarios en los EE. UU., pero intente exponer esta corrupción y observe cómo se le quita la capacidad de recibir pagos en línea.

ZH ) JPMorgan Chase facilitó más de $ 1.1 millones en pagos  de Jeffrey Epstein a “niñas o mujeres”, a pesar de haber despedido al delincuente sexual condenado como cliente, dijo el lunes a un juez un abogado que representa a las Islas Vírgenes de EE. UU.

Muchas de las niñas tenían apellidos de Europa del Este , según una presentación de la abogada Linda Singer al juez federal de Manhattan, Jed Rakoff.

Más de $320,000  de los pagos se realizaron a “numerosas personas para quienes JPMorgan no había identificado pagos previamente”, escribió Singer, acusando al banco de no revelar los pagos hasta después  del final del descubrimiento, el período en el que las partes en una demanda intercambian pruebas. .

Desde entonces, Singer le pidió a Rakoff que imponga daños monetarios al banco por no proporcionar la información durante el descubrimiento, y le ordenó al banco que entregue “todos los registros financieros de cualquier niña o mujer recientemente revelada a la que Epstein haya hecho pagos”, informa   CNBC .

Las Islas Vírgenes en su demanda alegan que JPMorgan facilitó y se benefició financieramente del tráfico sexual  de mujeres jóvenes por parte de Epstein durante los años en que fue cliente.

Epstein mantuvo una residencia en una isla privada en el territorio estadounidense donde abusó sexualmente de decenas de mujeres, y durante ese tiempo mantuvo decenas de millones de dólares en depósito en JPMorgan.

JPMorgan dice que cortó los lazos con Epstein en 2013. Pero  la presentación judicial del lunes desafía el cronograma del banco . -CNBC

Según una portavoz del banco, Patricia Wexler, “No hay pruebas de que esto sea exacto”.

Las USVI afirman que los documentos entregados recientemente por JPMorgan contienen información nueva e inédita que había buscado el fiscal. Fue ensamblado internamente por el banco en octubre de 2019, más de tres meses después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil.

“ No hay una razón legítima para que JPMorgan no identifique los pagos a niñas o mujeres que el propio banco identificó como relacionadas con Epstein  , y la posible evidencia de la empresa de tráfico sexual de Epstein, años antes de recibir las solicitudes de descubrimiento de las Islas Vírgenes Estadounidenses”, se lee en la presentación, y agrega que una hoja de cálculo preparada por JPMorgan que enumera las fechas y los beneficiarios de más de 9,000 transacciones pagaderas a personas relacionadas con Epstein entre 2005 y 2019, “tuvo un valor combinado de más de $ 2,4 mil millones”.

” Muchas de las entradas reflejaban cuentas y pagos, que suman miles y totalizan cientos de millones de dólares en valor , de los cuales USVI no tenía conocimiento previo o información de las respuestas y producciones de JPMorgan durante el período de descubrimiento de hechos”, escribió Singer. .

JPMorgan ha argumentado que la información no se proporcionó antes “porque no estaba en una producción de custodia y/o no se relacionaba con personas identificadas específicamente por las USVI como relacionadas con Epstein”.

Singer, sin embargo, dice que “las USVI han dejado en claro repetidamente que sus solicitudes de descubrimiento no se limitan a las personas que identificó específicamente como relacionadas con Epstein”.

“El USVI identificó específicamente a las personas que sabía que estaban relacionadas con Epstein para aclarar sus solicitudes de descubrimiento, sin eximir a JPMorgan de su deber de producir documentos relevantes conocidos”, se lee en la presentación.

Además,  Singer dice que es posible que JPMorgan no haya revelado todo , y le pidió al juez Rakoff que obligue al banco a presentar todos los documentos e información sobre su revisión de 2019 de los asuntos de Epstein, incluidos “todos los registros financieros de cualquier niña o mujer recientemente revelada a quien Epstein hizo los pagos.”

By neo