Años después de su propia investigación sobre Epstein, un demócrata de alto rango en finanzas recomienda siete líneas principales de investigación para el inactivo Departamento de Justicia de Trump.
Washington, DC – El demócrata de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, D-Ore., criticó el fracaso de la administración Trump para investigar adecuadamente la red de tráfico sexual y financiamiento de Jeffrey Epstein en unanueva carta enviada hoy a la Fiscal General Pam Bondi, y presentó siete pistas para los fiscales federales basadas en loshallazgos de su propiainvestigación de años .
Tras revisar el memorando sobre Epstein que publicó recientemente, es evidente que el Departamento de Justicia no realizó una investigación exhaustiva sobre la financiación de la red de tráfico sexual de Epstein. De hecho, estoy convencido de que el Departamento de Justicia ignoró la evidencia encontrada en el expediente Epstein del Departamento del Tesoro de EE. UU., una carpeta que contiene amplios detalles sobre las grandes cantidades de dinero que Epstein recibió de empresarios prominentes y que utilizó para financiar su red criminal —escribió Wyden—.Debido a la falta de rigor del Departamento de Justicia, me gustaría ofrecerle una hoja de ruta con una lista de pistas sobre Jeffrey Epstein que debe seguir de inmediato.
Las siete líneas de investigación que Wyden expone en su carta son las siguientes:
- Instruya a los fiscales del Departamento de Justicia y a los agentes del FBI a investigar de inmediato la evidencia contenida en los registros del Departamento del Tesoro sobre Epstein. El expediente Epstein del Departamento del Tesoro contiene información procesable sobre miles de transferencias bancarias y más de mil millones de dólares que entraron y salieron de las cuentas de Epstein, todo lo cual amerita una investigación más profunda.
- Ordenar a los fiscales del Departamento de Justicia y a los agentes del FBI que investiguen por qué varios financieros ultrarricos de Wall Street pagaron a Jeffrey Epstein cientos de millones de dólares. Por ejemplo, el multimillonario Leon Black pagó a Epstein 170 millones de dólares por supuesto asesoramiento fiscal y de planificación patrimonial, una cantidad mucho mayor que la de otros abogados y asesores profesionales involucrados en la planificación patrimonial de Black. Esta es una cantidad anormal para un asesoramiento fiscal, pero no se ha proporcionado una explicación satisfactoria de por qué Black pagó a Epstein sumas tan extraordinarias sin un contrato o acuerdo escrito.
- Investigar el papel de los bancos rusos sancionados en la financiación de las actividades de tráfico sexual de Epstein. El expediente Epstein del Departamento del Tesoro contiene información que indica que Epstein utilizó varios bancos rusos, ahora sancionados, para realizar transferencias bancarias por cientos de millones de dólares. Al parecer, estas transferencias estaban relacionadas con el movimiento de mujeres o niñas por todo el mundo.
- Ordenar al Departamento de Justicia que solicite la entrega de registros bancarios internos relacionados con Jeffrey Epstein. Algunos de los bancos más grandes del mundo, como Bank of America, JP Morgan y Deutsche Bank, procesaron miles de millones de dólares en transacciones sospechosas que fluyeron a través de las cuentas de Epstein. El Departamento de Justicia y el FBI deben solicitar la entrega de registros bancarios internos relacionados con los pagos a Epstein para comprender mejor si las instituciones financieras realizaron la debida diligencia en estas transacciones o si los bancos hicieron la vista gorda para no molestar a los clientes adinerados que financiaban las operaciones de Epstein.
- Ordenar al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen a los bancos que no reportaron oportunamente los grandes pagos a Epstein. Las leyes federales contra el lavado de dinero exigen que los bancos realicen la debida diligencia en las grandes transacciones e informen oportunamente sobre las actividades sospechosas al Departamento del Tesoro de EE. UU. La investigación del Comité de Finanzas determinó que varios bancos importantes probablemente infringieron la ley al reportar grandes pagos a Epstein mucho después de que este fuera acusado. En un caso, un importante banco estadounidense detectó pagos a Epstein por más de $170 millones con siete años de retraso, solo después de que Epstein ya hubiera fallecido en su celda.
- Realizar declaraciones a los banqueros responsables de supervisar las grandes cuentas que operan con Jeffrey Epstein, en particular a los gerentes de relaciones y sus supervisores. Las cuentas de Epstein acumulaban habitualmente cientos de millones de dólares. Epstein también recibía grandes cantidades de efectivo de algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos, generalmente en grandes plazos de decenas de millones de dólares. Las personas con un patrimonio neto muy elevado (30 millones de dólares o más) se benefician de un trato de guante blanco por parte de banqueros privados, quienes reciben una compensación basada en un porcentaje del valor de las cuentas que administran. Estos banqueros también están obligados a realizar evaluaciones de “conocer a su cliente” de sus clientes y a realizar una diligencia debida reforzada en las grandes transferencias bancarias. En consecuencia, el Departamento de Justicia debe realizar de inmediato entrevistas transcritas con los banqueros que supervisan las cuentas de Epstein, así como con los empresarios adinerados que ayudaron a financiar sus operaciones.
- Documentos de citación del Fiscal General de las Islas Vírgenes Estadounidenses relacionados con su acuerdo de conciliación que otorgó a Leon Black inmunidad procesal en las Islas Vírgenes Estadounidenses por delitos relacionados con Epstein. Como sabrá, las Islas Vírgenes Estadounidenses y el multimillonario Leon Black firmaron en 2023 un acuerdo de conciliación relacionado con Jeffrey Epstein. Como parte de dicho acuerdo, Leon Black pagó 62,5 millones de dólares para recibir inmunidad procesal penal en las Islas Vírgenes Estadounidenses en relación con las operaciones de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. De manera inquietante, el acuerdo incluye la afirmación de que “Jeffrey Epstein utilizó el dinero que Black le pagó para financiar parcialmente sus operaciones en las Islas Vírgenes”. Esta revelación sugiere que una de las figuras más poderosas de Wall Street financió las operaciones de tráfico de personas de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses con impunidad.
Como saben, mi equipo lleva años trabajando para exponer la financiación del tráfico sexual de Epstein. Puedo afirmar con total seguridad que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro ocultan muchos detalles sobre Jeffrey Epstein. Es evidente que se necesita hacer más, y sería inexcusable que no sigan de inmediato estas recomendaciones prácticas y de sentido común —concluyó Wyden—.
El texto completo de la carta de Wyden a la Fiscal General Bondi está disponibleaquí .